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实名举报柴红旺充当保护伞与柳娥勾结诈骗巨额财产
http://www.bjnew.net   来源:   2019-04-15 16:20:07

  尊敬的各位领导:
  我们系南阳亿通汽车销售有限公司(以下简称南阳亿通公司)的股东。南阳亿通公司是经南阳市工商局依法设立登记的企业法人,注册资本1000万元,经营场所位于南阳市宛城区新店乡菱角池村七组,股东为张显发(占股17.5%)、宋守欣(占股17.5%)、河南鼎盛置业有限公司(以下简称“鼎盛置业公司”,法定代表人为许向阳)(占股25%)、徐保兰(占股40%)。南阳亿通公司拥有位于南阳市拥军路南侧、原土地证号为宛市土国用(2014)第00852号、宗地号为032041240001000土地的使用权。宋守欣系南阳亿通公司的法人。

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  我们现向您反映柳娥虚构事实、编造证据、合谋串通、通过虚假诉讼,郑州市高新区人民法院执行法官柴红旺充当保护伞,与柳娥勾结合伙诈骗南阳亿通公司及股东的巨额财产,请求郑州市中级法院立即依法撤销虚假诉讼案件、撤销原审调解书,返还受害人财产并将该案移送公安机关依法追究柳娥及相关人员的刑事责任。具体情况如下:
  一、诈骗罪案件基本情况。
  2014年11月,柳娥与南阳亿通公司的股东张显发虚构借款事实,伪造虚假证据,以柳娥为原告,与借款人张显发及担保人南阳亿通公司的股东兼法定代表人宋守欣、担保人南阳亿通公司的法人股东河南鼎盛置业有限公司(以下简称“鼎盛置业”)、以及鼎盛置业的法定代表人许向阳等为恶意串通,通过借贷诉讼然后执行的方式,强迫南阳亿通公司通过非法方式(未经股东会决议)为公司股东进行执行担保,以达到骗取南阳亿通公司名下拥有使用权的土地的目的。诈骗结果如下:柳娥利用法院的公权力对案件的被执行人即南阳亿通公司的股东兼法定代表人宋守欣及河南鼎盛置业有限公司的法定代表人许向阳利诱和施压,未经过股东会讨论与决议,未按照公司章程进行审批,在南阳亿通公司股东徐保兰不知晓的情况下,迫使宋守欣、许向阳他们私下同意用南阳亿通公司名下拥有使用权的土地为上述调解案件的执行提供担保,郑州市高新区人民法院最终对南阳亿通公司的土地评估拍卖,柳娥以其自己人成立的公司竞买上述土地。至此,柳娥通过与张显发等人串通,使用诈骗手段,达到了侵吞南阳亿通公司土地的非法目的,致使南阳亿通公司失去土地,遭受了巨大的经济损失,也给权利人、利害关系人徐保兰造成了毁灭性的打击!
  二、本案亦涉及虚假诉讼罪。
  柳娥等人的诈骗方式,是通过柳娥与南阳亿通公司的股东张显发虚构借款事实,以柳娥为原告,以借款人张显发及担保人南阳亿通公司的股东兼法定代表人宋守欣、担保人南阳亿通公司的法人股东河南鼎盛置业有限公司(以下简称“鼎盛置业”)、以及鼎盛置业的法定代表人许向阳等为被告,通过虚假诉讼,在郑州市高新区人民法院以调解的方式形成了(2014)开民初字第7967、7968、8190、8191号四个案件的民事调解书。
  三、(2014)开民初字第7967、7968、8190、8191号四个案件调解经过。
  1、(2014)开民初字第7967号《民事调解书》:2014年7月3日柳娥与张显发签订了一份为期三个月500万元的《借款及担保协议》,约定张显发向柳娥借款,借款利率为月3%,宋小静(张显发妻子)和许向阳分别为该笔借款提供了担保。11月底在法院调解室,张显发又向柳娥出具300万元现金借款条一份。至此合计形成了800万元的虚构借款关系,柳娥以借款人张显发、担保人宋小静、许向阳为被告,向郑州市高新区人民法院(以下简称“郑州高新区法院”)起诉,要求张显发还款793万元(为规避中级法院的管辖,柳娥放弃7万元。)诉讼中,追加鼎盛置业公司为担保人。2014年12月18日在法院的主持下,柳娥、被告张显发、许向阳、鼎盛置业就上述欠款达成《调解协议》,(利率按银行同期贷款利率4倍计算),同时逾期违约金200万元。而在法院宋小静认为涉案借款未真实发生,系虚假诉讼,拒绝在调解书上签字,后柳娥撤回对宋小静的起诉,同日郑州高新区法院出具了(2014)开民初字第7967号《民事调解书》。

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  2、(2014)开民初字第7968号《民事调解书》:2014年9月5日张显发与柳娥签订为期2个月800万元的《借款及担保协议》一份,借款利率月3%。宋小静和宋守欣分别为该笔借款提供了担保。后柳娥以借款人张显发、担保人宋小静、宋守欣为被告,向郑州市高新区人民法院起诉,(为规避中级法院的管辖,柳娥认可张显发已还了10万元。)诉讼中,追加南阳市鑫贤商贸有限公司为担保人,2014年12月18日在法院的主持下柳娥、被告张显发、宋守欣就上述欠款达成《调解协议》,(利率按中国人民银行同期贷款利率四倍计算),同时逾期违约金200万元。被告宋小静、南阳市鑫贤商贸有限公司认为涉案借款未真实发生,系虚假诉讼,拒绝在调解书上签字。后柳娥撤回对宋小静及南阳市鑫贤商贸有限公司的起诉。同日出具了调解协议和(2014)开民初字第7968号《民事调解书》。
  3、(2014)开民初字第8191号《民事调解书》:2014年2月11日柳娥与张显发签订了一份《借款及担保协议》,协议约定张显发向柳娥借款470万元,借款利率为月3%。许向阳、宋小静为该笔借款提供担保。2014年11月25日柳娥以借款人张显发、担保人宋小静、许向阳为被告,向郑州市高新区人民法院起诉,同月27日,柳娥申请追加鼎盛置业为被告,2014年12月9日柳娥、被告张显发、许向阳、鼎盛置业在法院的主持下达成调解协议,(利率按银行同期贷款利率4倍计算),逾期违约金100万元。因宋小静认为涉案借款未真实发生,系虚假诉讼,拒绝在调解书上签字,后柳娥撤回对宋小静的起诉,同日郑州高新区法院(2014)开民初字第8191号《民事调解书》。
  4、因张显发外逃,柳娥起诉张显发、宋小静的借款担保纠纷案件的8190号民事调解书卷宗内容不详。
  四、调解案件的虚假事实、伪造虚假证据
  (一)案件的借款并未真实发生,均系虚构的债务。借款依据多为虚假证据。
  1、(2014)开民初字第7967号《民事调解书》中依据的2014年7月3日柳娥与张显发签订的500万元的《借款及担保协议》、(2014)开民初字第7968号《民事调解书》中依据的2014年9月5日张显发与柳娥签订的800万元《借款及担保协议》都是虚假协议,借款并未实际发生,约定的借款金额柳娥并未实际给付。
  之所以会签订上述借款及担保协议,原因如下:张显发原系郑州市长龙实业有限公司(以下简称“长龙公司”)的股东,投资长龙公司1750万元,占股30%,后张显发将股权以3500元的价格转让给长龙公司的法人张云亭,后张云亭迟迟不支付股权转让款,张显发就委托柳娥帮助其通过关系协调股权转让款,为了便于柳娥的协调工作,张显发及长龙公司的另外股东许向阳对外说柳娥是长龙公司的股东,柳娥在长龙公司有投资,由许向阳在6月26日设计亲手写了一份假证明,假证明上说柳娥是幕后投资人等,目的是方便柳娥出面协调要款,张显发同意张云亭可以将股权转让款直接支付给柳娥。柳娥收到股权转让款后再支付给张显发,因此,柳娥与张显发的两笔《借款担保协议》中的借款,不是柳娥真实地给予张显发的借款,即(2014)开民初字第7967号及7968号《民事调解书》中的涉案借款,系柳娥与张显发以股权转让款虚构的债务。事实上,柳娥既不是长龙公司的股东,也不是实际投资人,不享有长龙公司任何权益。涉案《借款担保协议》中的借款均是柳娥与被告张显发恶意串通蓄意制造的,基于宋守欣、许向阳、鼎盛公司均是南阳亿通公司股东的身份,柳娥、张显发故意隐瞒事实骗取他们为这些虚构借款做了担保。
  2、(2014)开民初字第7967号《民事调解书》的另一份调解依据,即张显发又向柳娥出具的300万元现金借款条一份,系虚假借据,借贷关系并未实际发生,系此调解书出具当天,在2014年12月18日,在法院调解室张显发向柳娥打了一份300万元的现金借条,日期写的是7月3日。他们商量增加共计600万元的违约金和利息,目的也是通过柳娥执行回来再返给张显发。当时芦彦玲、许向阳都在现场,能够证实当时的情况。据许向阳陈述,柳娥做他的工作,让他配合柳娥和张显发,不要对以上虚构增加的款项提反对意见,配合促成以调解书结案,并承诺通过案件把相关资产借她的手保全变现后返还给许向阳和张显发,以便他们二人有资本再东山再起。追加鼎盛公司作为被告的目的也是为后期设计执行南阳亿通公司的资产打下伏笔。可是后来柳娥假戏真唱,恶意侵吞了除张显发资产以外的资产,也不履行前期她要返还的承诺。
  3、(2014)开民初字第8191号《民事调解书》中依据的借款协议书签署时间是错误的,编造的;依据的3个借条分别为180万、150万、140万借条,其中180万借条纯属子虚乌有,没有任何转账凭证,150万、140万借条的转账却反而是转给一个叫李鹏的人的转账记录,与张显发根本无关。宋小静可以证明。而且截至三个借条的签署时间,通过转账记录,张显发不欠柳娥的钱,反而柳娥欠张显发的钱
  4、张显发自述,(2014)开民初字第7967、7968、8190、8191号四个民事调解案件,都是虚假诉讼,张显发由于本人在外形成巨大债务,经与柳娥协商,设计采取多向柳娥出具借条、增加借款金额、增加高额的违约金和利息等方式,通过柳娥向法院诉讼、强制执行其他担保人的财产,最终达到侵吞南阳亿通汽车销售有限公司在南阳的土地的目的,然后将执行出来的钱归还张显发,因此,张显发与柳娥密谋通过了虚假诉讼达成了这四个调解书。
  5、张显发在2013年9月11日至2015年3月30日期间通过宋小静转款278万元给柳娥、在2013年8月23日至2014年4月18日期间通过朱晓英转款951.23元给柳娥、自2013年7月1日至2014年6月6日期间通过宋海鹏转款735元给柳娥,其他转款为2982.08万元给柳娥,张显发并不存在欠柳娥款项的情况,以上情况有河南省郑州高新技术产业开发区人民法院(2015)开民初09849民事裁定书卷宗为证,其中有宋小静、朱晓英、宋海鹏签署的张显发委托付款声明及相应的转账记录。
  (二)四案件诉讼中存在的混乱假象
  1、由于柳娥、张显发的恶意串通,诉讼中四案件均以调解的方式结案,且柳娥均未向法庭提交借款的转账凭证,法庭也未查明借款是否真实发生这一基础法律事实。
  2、诉讼中四案件均以调解约定高额的利息,同时约定高额的违约金,以此达到高额的执行标的,在约定借款按银行同期贷款利率的4倍计息的同时,又约定四个案件的违约金高达600万元。
  3、7967号及7968号案件卷宗均显示,被告鼎盛置业及被告许向阳填写的“送达地址确认书”地址,均是柳娥家的地址,收件人均为柳娥的助理王坤。
  4、7967号及7968号案件中宋小静作为被告不同意调解,拒绝在调解书上签字,为此,柳娥撤销不同意签订调解协议的被告。案件中,柳娥随意追加被告鼎盛置业为担保人,因为鼎盛置业为南阳亿通公司的股东,为以后执行南阳亿通公司的土地制造条件。
  上述四案件诉讼程序极度混乱,柳娥、张显发恶意串通、故意制造虚假诉讼、意欲占有南阳亿通公司土地之心昭然若揭!

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  五、诈骗罪、虚假诉讼罪的相关证据
  1、2016年8月10日宋小静出具的《证明》,显示(2014)开民初字第7967、7968、8190、8191号四个案件,柳娥将其列为被告,这几个案件所列的借款不实,对四个案件的内容有异议,向郑州开发区人民法院提出第三人撤销之诉。
  2、张显发2015年6月8日出具的《证明》和2016年7月10日《张显发就与柳娥之间资金往来及四案件调解书事实真相的说明》,均显示张显发由于本人在外形成巨大债务,经与柳娥协商,采取虚假诉讼的方式,通过四个调解案件的调解书,逃避债务、谋求南阳亿通公司的土地。
  3、2016年6月25日芦彦玲出具《证明》,证明300万借条虚假。
  4、许向阳的情况说明,证明(2014)开民初字第7967、7968案件的虚假事实。
  5、2016年8月11日南阳市鑫贤商贸有限公司的法定代表人张显付出具《证明》,证明2014年12月份在郑州市高新区法院,认为借款不实,是造假行为。张显发和柳娥给我说是张显发的外帐太多,是通过柳娥保全张显发的财产。让在打印好的笔录上签字,认为不真实拒绝签字。
  6、2014)开民初字第7967案件中柳娥、许向阳的送达地址确认书中,送达地址一致是柳娥住所、收件人信息一致是柳娥助理。
  7、2016年11月8日郑州中级人民法院询问笔录一份,证明芦彦玲证明、张显发自认,300万借条并不存在,鼎盛公司的担保情况不存在。
  六、诈骗罪及虚假诉讼罪的后果:南阳亿通公司及股东徐保兰的损失情况
  柳娥不顾利害关系人的强烈反对,申请法院对南阳亿通公司的土地进行了拍卖,侵吞了巨额土地款。
  (一)南阳亿通公司土地的拍卖经过
  2015年5月28日,柳娥出具担保书,请求法院执行7967号及7968号案件调解书的内容,将南阳亿通公司的土地予以评估拍卖。2015年5月29日《土地估价报告》,宗地总价3436.23万元,快速变现参考价为2577万元。2015年6月13日,开发区法院在东方今报上发布拍卖南阳亿通土地的公告。2015年6月27日柳娥的司机及郑州坤兴商贸有限公司委托雍亚楠在淘宝网司法拍卖参与竞买。7月4日《拍卖成交确认书》,确认郑州坤兴商贸有限公司以最高价竞得,成交价为2577万元。2015年7月6日,柳娥请求法院将南阳亿通土地拍卖款返还给本人。
  (二)买受人郑州坤兴商贸有限公司的情况
  郑州坤兴商贸有限公司是由杜昆武、王丽娜于2015年6月18在郑州工商行政管理局郑东新区分局注册成立的有限责任公司,注册资本100万元,出资人杜昆武、王丽娜系夫妻关系,杜昆武为柳娥的员工及司机,该公司没有任何经营。实际上柳娥授意杜昆武成立郑州坤兴商贸有限公司就是为了竞买南阳的土地。
  (三)拍卖土地款项分配情况
  2015年7月8日,柳娥收到执行款9939550元。同月14日,柳娥收到案件执行款1793346元。(2015)开法执字第463号《执行案件结案审批表》显示:执行标的为11809796元。(2015)开法执字第465号案卷显示,执行标的为12070191元。
  综上,柳娥与他人合谋串通,设计采取伪造借条、虚构借款事实、增加借款金额、增加高额的违约金和利息等方式,通过柳娥一手制造了7967、7968、8190、8191号四个虚假诉讼,强制执行其他担保人的财产,达到侵占骗取南阳亿通公司土地的非法目的,损害了南阳亿通公司及其股东的合法权益。郑州市高新区人民法院柴红旺以作为或不作为的方式充当保护伞,致使柳娥诈骗南阳亿通公司及其股东巨额财产的违法行为得逞。我们强烈要求立即依法撤销上述虚假诉讼案件,返还受害人财产并将该案移送公安机关依法追究柳娥及相关人员的刑事责任。
  案件相关人的联系方式
  柳娥,电话15639736666;
  王至坤,电话18737169888,住址郑州市九如路绿城怡商玉园13幢1301、1302室;
  卢燕玲,电话13137711571,住址二七春晖路3号院;
  张显发,电话15638888881;
  杜昆武(王丽娜),电话13503866691。
  以上所述均是实际情况,本人(本公司)所递交材料完全属实,如有虚假或隐瞒,本人愿意承担法律责任。

  举报人:许向阳  徐保兰

责任编辑:小北

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